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定战略 作决策 防风险——鄂尔多斯机场集团规范董事会建设取得良好成效
来源：鄂尔多斯机场集团
发布时间：2022-10-24 16:14
国企改革三年行动推进以来，鄂尔多斯机场集团将推进董事会规范化建设作为完善中国特色现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设，为鄂尔多斯机场集团高质量可持续发展奠定基础。
加强统筹部署，全面实现董事会应建尽建。
根据国企改革三年行动要求，按照“应建尽建，配齐配强”工作原则，机场集团分别从企业的市场化程度、业务类型、经营范围、经营状况等维度对所属子企业开展董事会应建尽建评估，明确了董事会应建尽建名单，3户控股子企业纳入应建尽建范围，并建立了适合企业规模、能有效运转、发挥作用的公司治理结构。
同时，机场集团不断拓宽外部董事来源渠道，建立外部董事人才库，并持续优化外部董事队伍结构，优先选择熟悉民航管理、公司治理和法律、规划、财务等专业知识的人员任外部董事，形成了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高、制衡效果强的“战略型”董事会。
建立健全事前沟通协商机制，董事会会议灵活运用现场、书面、线上视频会议等多种形式，将会议议题分为研究讨论类、听取汇报类，确保重大经营事项在决策前充分酝酿、最大限度凝聚共识，促进外部董事深入参与公司战略发展、业务推进和风险防控全过程，以此增强团队的责任感和认同感。
完善工作机制，扎实推动董事会规范运作。
战略引领，是董事会作为“大脑中枢”的核心功能。对此，机场集团设立了董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会3个委员会，并建立了各专门委员会的议事规则，为董事会决策支撑、议题完善、信息交流提供了平台。
除战略与投资委员会外，其余专委会均由外部董事担任主任委员，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。各专委会通过对有关议题前置研究和决策把关，进一步健全了董事会结构，促进董事会科学、高效决策。
制度建设是董事会建设的重要内容，是董事会文化、角色定位在体制层面的体现。机场集团先后出台了《董事会及董事评价办法》《董事会向经理层授权管理办法》《外部董事选派管理办法》《董事会对经理层经营业绩考核管理办法》等，进一步明确了董事会职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求，为企业规范治理提供了较为系统的制度支撑。
此外，机场集团统筹把握决策的风险和效率，将董事会决策事项与党委前置研究事项、“三重一大”事项的划分标准相统一。既保障了各治理主体职权履行到位、决策风险可控，又理顺了决策流程，提高了决策效率。形成了党委、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，不断推进董事会与其他治理主体规范运作、同向发力。
科学授权放权，积极推进董事会职权落实。
为积极推进董事会职权落实，机场集团坚持发挥公司章程在治理中的基础性作用，根据《国有企业公司章程制定管理办法》完善章程内容，规范制定流程，对子企业公司章程严格审核把关。同时，印发了机场集团《董事会工作指引》，重点对各治理主体权利义务、决策机制、行权方式等内容进行了规范。
同时以“审慎授权、有效监控、适时调整、放管结合”为授权原则，制定了机场集团《董事会授权管理办法》及《董事会向经理层授权清单》，以“1个制度+1个清单”的模式，将《公司章程》赋予董事会职权中部分事项的决定权授予集团公司经理层行使。授权放权充分考虑了董事会的决策保障和经理层的管理效能，不仅规范了被授权人的职责和行权程序，同时提高了机场集团董事会的决策效率。
为进一步落实董事会职权，机场集团根据国资委要求，研究制定了《落实董事会职权工作方案》，在实现董事会规范运作基础上，全面依法落实董事会企业中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项重点职权，让董事会责权真正归位。子企业围绕落实董事会六项职权，研究制定本企业落实董事会职权实施方案，细化工作目标、工作措施，强化组织实施，充分发挥示范、引领作用。同时机场集团加强对子企业监督管理，制定了子企业董事会、股东会审批机制，对二级公司董事会决策的规范性、有效性进行检查和评价。通过开展落实董事会职权工作，优化了子企业董事会运作机制，增强了子企业董事会行权履职能力，提升了子企业的改革发展活力和效率，打造具有机场集团特色的母子公司治理体系。
机场集团董事会通过科学决策，在前瞻规划中把握航向，在运筹推进中彰显担当，全力推进”四个中心“航空产业项目（培训中心、维修中心、试飞中心、交付中心）及“干支通，全网联”航空运输服务网络试点，通过“以干带支”为突破口，打造“Y”字型中转模式，目前已设计中转航线89条，中转连接城市40个，其中，鄂尔多斯以东连接城市19个，以西连接城市5个，以南连接城市16个。以“支-通”航线为例，“现在鄂尔多斯至鄂托克前旗，每天达到了3班，有效打通了旗县地区航空出行的断点，与乘坐地面交通近4个小时相比，乘坐航班仅需50分钟，航空运输的时间成本和经济综合成本更低，且较路面交通安全性更高。”航空网络试点，这些项目的落地对地方培育新的经济增长点，带动产业结构升级，优化经济结构，深化转型发展具有重要意义。
道阻且长，行则将至。鄂尔多斯机场集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实上级决策部署，持续优化体制机制，确保董事会履职行权，为进一步健全完善中国特色现代企业制度，加快推进公司治理体系和治理能力现代化，为实现集团持续健康稳定发展提供坚强保障，为鄂尔多斯市国有企业加强董事会建设贡献机场力量。